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  本公司及董事会全体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  兰州庄园草场股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日举行第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十七次会议，审议经过《关于修订〈公司规章〉的方案》；公司于2023年12月11日举行第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十八次会议，审议经过《关于改变公司运营规模暨修订〈公司规章〉的方案》。上述方案现已公司于2023年12月27日举行的2023年第三次暂时股东大会审议经过。具体内容详见公司于2023年10月31日、2023年12月12日、2023年12月28日在《证券时报》《证券日报》《我国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）上刊登的相关公告。

  公司现已完结工商改变挂号及规章存案手续，并已获得兰州市商场监督管理局于2024年1月12日换发的《运营执照》。本次改变详细情况如下：

  8、运营规模：一般项目：农副产品出售；食物互联网出售（仅出售预包装食物）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；初级农产品收买；畜牧渔业饲料出售；主动售货机出售；机械设备租借；一般机械设备装置服务；信息技术咨询服务（除答应事务外，可自主依法运营法令和法规非制止或约束的项目）

  答应项目：乳制品出产；饮料出产；食物出售；家畜养殖；生鲜乳收买；路途货品运输（不含风险货品）（依法须经同意的项目，经有关部门同意后方可展开运营活动）